أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة في الكويت أحكاما مشددة على شبكة دولية لغسل الأموال، ضمت مواطنين ووافدين وشركات، استخدمت المطاعم وسيارات الأجرة كغطاء لإخفاء ثروات غير مشروعة، في قضية كشفت أساليب معقدة لتمويه الأموال.

تأتي هذه الأحكام في إطار جهود الكويت لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية العابرة للحدود.

برئاسة المستشار ناصر البدر وبعضوية المستشارين عمر المليفي وعبدالله الفالح وسالم الزايد، فرضت المحكمة عقوبات مالية غير مسبوقة تجاوزت 400 مليون دينار كويتي، بالإضافة إلى أحكام السجن.

أظهرت مستندات القضية تفاصيل المخطط، حيث تم تجميع أموال نقدية كبيرة وإيداعها في حسابات شركات ومطاعم ومكاتب تكسي ومحلات صرافة لتبريرها، ثم تحويل معظمها إلى خارج الكويت.

أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن 10 سنوات على المتهمين الأساسيين من مواطنين ووافدين، مع غرامة قدرها 281 مليون و881 ألف دينار، وغرامات إضافية على الشركات بلغت 140 مليون و940 ألف دينار، فيما برأت آخرين لعدم كفاية الأدلة.

وفي إطار الضربات المتتالية لشبكات التهريب المالي، قضت المحكمة في قضية أخرى ذات صلة، بحبس مواطن كويتي ووافدين اثنين لمدة 10 سنوات، بتهمة إدارة منظومة لغسل 7 ملايين دينار عبر نظام «الحوالة البديلة» غير القانوني.

وألزمت المحكمة المتهمين والشركات الممثلة معهم بدفع غرامات مالية إضافية تجاوزت 22 مليوناً و362 ألف دينار، لترسل السلطات القضائية رسالة صريحة ومباشرة بحظر وتدمير أي محاولات لتهديد أمن واستقرار الاقتصاد الكويتي.

In a resounding judicial earthquake that revealed one of the most complex methods of money laundering and smuggling, the State Security Criminal Court in Kuwait issued severe rulings against a cross-border money laundering network, which included Kuwaiti citizens, expatriates, and companies, after they turned commercial fronts like restaurants and taxi companies into a cover for "washing wealth".

The court, chaired by Counselor Nasser Al-Badr with the membership of counselors Omar Al-Mulaifi, Abdullah Al-Falih, and Salem Al-Zaid, did not stop at imprisonment but imposed historic financial fines exceeding 400 million Kuwaiti dinars.

The shocking case documents revealed the network's intricate scheme, as large sums of money were collected in cash and deposited into the bank accounts of companies, restaurants, taxi offices, and exchange shops to legitimize them, before a large portion of this smuggled money was transferred outside the State of Kuwait.

The court sentenced the main defendants (Kuwaiti citizens and expatriates) to 10 years in prison and imposed a hefty financial fine of 281 million and 881 thousand dinars, in addition to fines imposed on the involved companies and commercial entities amounting to 140 million and 940 thousand dinars, while acquitting other defendants due to lack of evidence.

As part of the ongoing strikes against financial smuggling networks, the court ruled in another related case to imprison a Kuwaiti citizen and two expatriates for 10 years on charges of managing a system to launder 7 million dinars through the illegal "alternative remittance" system.

The court also ordered the defendants and the companies represented with them to pay additional financial fines exceeding 22 million and 362 thousand dinars, sending a clear and direct message from the judicial authorities to prohibit and dismantle any attempts to threaten the security and stability of the Kuwaiti economy.

وتعكس العقوبات الصارمة توجه السلطات الكويتية نحو تعزيز الرقابة المالية ومكافحة الأنشطة غير المشروعة. وكانت الشبكة قد استغلت قطاعي المطاعم والنقل العام كواجهة لعملياتها. وتشير القضية إلى تعقيد أساليب غسل الأموال التي تتطلب تعاونا دوليا لمواجهتها. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الأحكام إلى ردع آخرين يحاولون تهديد استقرار الاقتصاد الكويتي.