داهم محققون مقر «دويتشه بنك» في فرانكفورت اليوم (الأربعاء)، في إطار تحقيقات تتعلّق بمعاملات ضريبية يُشتبه بأنها احتيالية نُفذت عبر وحدة «بوست بنك» خلال الفترة بين 2008 و2010.

أعلن بنك دويتشه أن محققين من النيابة العامة في دوسلدورف نفذوا عمليات تفتيش في مقره الرئيسي، موضحاً أن التحقيقات تركز على معاملات سابقة لبنك بوست، وأنه يقدم تعاوناً تاماً للجهات القضائية.

تأتي هذه المداهمة ضمن جهود السلطات الألمانية لملاحقة مخالفات ضريبية مرتبطة بصفقات ما يسمى بـ'كوم-كوم' التي تورط فيها بنوك كبرى.


غسل أموال

وتشير مصادر قريبة من التحقيق إلى أن القضية تتعلق بصفقات 'كوم-كوم'، التي تتمثل في تداول أسهم شركات ألمانية قبيل توزيع الأرباح.

وتعتقد الجهات القضائية أن هذه الممارسات، التي تفشت إبان الأزمة المالية العالمية، استُخدمت لتحقيق مكاسب ضريبية غير قانونية، مما تسبب في خسائر للموازنة العامة تقدر بمليارات اليوروهات، ولا تزال السلطات تسعى لاسترداد تلك الأموال. وهذه ثالث مداهمة يقوم بها المحققون لمقر البنك هذا العام، بعد قضية غسل أموال سابقة ومداهمة أخرى لذراع التجزئة الأسبوع الماضي.

Investigators raided the headquarters of "Deutsche Bank" in Frankfurt today (Wednesday) as part of an investigation into tax transactions suspected of being fraudulent, carried out through the "Postbank" unit between 2008 and 2010.

The largest bank in Germany confirmed that representatives from the Düsseldorf public prosecutor's office conducted searches at its headquarters, noting that the investigations relate to historical transactions at "Postbank," and that it is fully cooperating with the authorities.


Money Laundering


According to an informed source, the investigations are linked to what is known as "cum-ex" transactions, which involved trading shares of German companies around the time of dividend payouts.

The authorities believe that these practices, which spread during the global financial crisis, were used to obtain illegal tax benefits, costing the public treasury billions of euros, while authorities have been trying for years to recover the funds associated with them. This is the third raid targeting "Deutsche Bank" this year, following a previous investigation related to money laundering allegations, and another that targeted its retail banking arm last week.

وتُعرف صفقات 'كوم-كوم' بأنها استراتيجية تداول تهدف إلى الحصول على إعفاءات ضريبية مضاعفة على أرباح الأسهم، مما أضر بالخزينة العامة. وسبق أن فرضت ألمانيا عقوبات على متورطين في هذه القضية. وتواجه دويتشه بنك سلسلة تحقيقات في الفترة الأخيرة، من بينها قضية غسل أموال وتحقيقات في أنشطة ذراعه المصرفية للأفراد. ويُتوقع أن تستمر التحقيقات لتشمل أطرافاً أخرى.